استرداد متهم «یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ آمریکا»
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۶۷۵۲
سم بنکمن-فرید، رئیس سابق یک شرکت ورشکسته تبدیل رمزارز از باهاما به آمریکا مسترد شده تا در دادگاهی در نیویورک به اتهام کلاهبرداری محاکمه شود.
به گزارش بی بی سی، مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند رئیس ۳۰ ساله صرافی دیجیتال اف‌تی‌کس به ظن ارتکاب «یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ آمریکا» محاکمه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنکمن-فرید که اتهامات علیه خود را رد می‌کند، دست‌بسته و در بازداشت ماموران اف‌بی‌آی به آمریکا مسترد شد.
او که به «سلطان رمزارز» مشهور بود اوایل ماه نوامبر ورشکستگی شرکتش را اعلام و از مدیریت آن کناره‌گیری کرد.
تحقیقات فدرال درباره نحوه مدیریت سم بنکمن-فرید بر مسائل مالی شرکت اف‌تی‌کس به دستگیری او در باهاما منجر شد و ده روز بعد از بازداشت به آمریکا مسترد شد.
اف‌تی‌اکس تقریباً ۱/۲ ميلیون کاربر ثبت‌شده داشت که از این شرکت تبادل ارز برای خرید بیت‌کوین و هزاران رمزارز دیگر استفاده می‌کردند.
سم بنکمن-فرید در سال ۲۰۲۱ میلیاردر شد و صرافی رمزارز او تبدیل به يکی از غول‌های این صنعت شد که شاهد معامله روزانه ۱۰ تا ۱۵ ميلیارد دلار بود.
سال ۲۰۲۲ با سقوط قيمت رمزارزها شرکت‌های ديگر اين صنعت متزلزل شده بودند ولی آقای بنکمن-فرید صدها ميلیون دلار پول نقد را به عنوان کمک به آن شرکت‌ها پرداخت می‌کرد.
اما در نهایت امپراتوری ۳۲ میلیارد دلاری او سقوط کرد و به کلاهبرداری در مقیاسی کم‌سابقه متهم شد.
یکی از اتهامات او «سازماندهی طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران سهام‌دار اف‌تی‌اکس» است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می‌گوید آقای بنکمن‌فرید «خانه‌ای پوشالی بر پایه‌ای از نیرنگ» بنا کرده است.
این کمیسیون رئیس سابق اف‌تی‌اکس را به پنهان کردن اطلاعات اساسی از سرمایه‌گذاران متهم کرده و می‌گوید آقای بنکمن-فرید با همدستی کارولین الیسون، متهم دیگر پرونده، تلاش کرده‌اند که ارزش شرکت را به صورت مصنوعی بالا ببرند.
دو همکار سابق او اتهامات خود را در ارتباط با این پرونده پذیرفته‌اند. گری وانگ، هم‌بنیانگذار شرکت اف‌تی‌اکس و کارولین الیسون، رئیس سابق شرکت مبادله رمزارز آلامدا، هر دو به «دست داشتن در کلاهبرداری‌هایی که در سقوط اف‌تی‌اکس نقش داشت» متهم شده‌اند.
این دو نفر در حال حاضر در حال همکاری با دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک هستند و وکیل آقای وانگ گفته است که موکلش مسئولیت اقدامات خود را پذیرفته و در حال همکاری به عنوان شاهد است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آمریکا رمز ارز بنکمن فرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۶۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگرداندن زن کلاهبردار کلان اقتصادی به کشور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مجید کریمی گفت: در پی اعلام مراجع قضایی متهمه‌ای به اتهام کلاهبرداری از طریق جلب اعتماد تعداد زیادی از هموطنان با عنوان چندین شرکت هرمی، تحت پیگرد قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: این متهمه و شرکاء خود اقدام به ایجاد چندین شرکت هرمی کرده و با معرفی صراف‌های معتبر و بعضا آشنایان خود در چندین کشور منطقه با وعده سرمایه گذاری به شاکیان در این شرکت‌ها در قبال دریافت سود ماهیانه بالای ۱۰ درصد و اجرا نکردن تعهد، به وعده‌های خودشان عمل نکرده و از این طریق از تعداد زیادی از ایرانیان، کلاهبرداری می کنند.
رئیس پلیس بین الملل گفت: این فرد کلاهبردار و همدستانش ضمن پاسخگو نبودن به سرمایه گذاران قبلی، مجددا با هویت دیگری اقدام به راه اندازی شرکت هرمی دیگری کرده و به کلاهبرداری از تعداد بیشتری از قربانیان اقدام کردند.
سردار کریمی افزود: متهم پس از کلاهبرداری به یکی از کشور‌های منطقه متواری که با بررسی‌های به عمل آمده و استفاده از ظرفیت سازمان اینترپل، متهمه در یکی از کشور‌های منطقه ردیابی، شناسایی و حکم جلب بین المللی یا همان اعلان قرمز علیه وی صادر و موضوع تحت تعقیب بودن این فرد به اینترپل کشور محل اختفا نیز ارسال شد.
این مقام انتظامی گفت: با هدایت اطلاعاتی عملیاتی پلیس بین الملل فراجا، بر اساس اعلان قرمز صادره علیه متهمه و هم چنین رایزنی‌های پلیسی، وی در کشور محل اختفا دستگیر شد و امروز از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی به کشور بازگردانده و برای ادامه رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضایی شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند